Audit AML (CSB)
Sancțiuni Internaționale
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – OBLIGAȚIA DE CUNOAȘTERE A SANCȚIUNILOR INTERNAȚIONALE
În vederea conformării cu cerințele Legii 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor, cu modificările și completările ulterioare, auditorii financiari au obligația de a se informa asupra tuturor actelor normative care vizează sancțiuni internaționale – prin care se instituie / modifică regimuri sancţionatorii / măsuri restrictive, și care au caracter obligatoriu pentru România
Postat 23.06.2025
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE ( 1 )
În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare, CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele normative emise de Consiliul Europei în luna iulie 2024, prin care se instituie / modifică regimuri sancționatorii internaționale.