În vederea conformării  cu cerințele Legii 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor, cu modificările și completările ulterioare, auditorii financiari au obligația de a se informa asupra tuturor actelor normative care vizează sancțiuni internaționale – prin care se instituie / modifică regimuri sancţionatorii / măsuri restrictive, și  care au caracter obligatoriu pentru România.

În acest sens, în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare, pe site-ul CAFR, la Secțiunea Audit AML (CSB) / Sancțiuni internaționale (https://www.cafr.ro/audit-aml-csb-sanctiuni-internationale/ ) sunt postate toate actele normative care vizează sancțiuni internaționale / modificări ale regimurilor sancționatorii, aplicabile în România, astfel cum sunt transmise periodic de către ONPCSB.

Întrucât aceste măsuri au caracter obligatoriu pentru România, CAFR recomandă auditorilor financiari însușirea și aplicarea corespunzătoare a acestor acte normative, în calitate de entități raportoare, conform dispozițiilor Legii 129/2019.

Echipa CAFR