Stimați colegi,

AMLA (Anti-Money Laundering Authority – Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor) a lansat o consultare publică privind evaluările armonizate ale riscurilor în sectorul nefinanciar.

În calitatea dumneavoastră de entitate raportoare, în contextul Legii 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor, puteți să vă exprimați punctul de vedere și să completați chestionarele accesând următoarele link-uri:

-Pentru comunicatul de presă și fișa informativă publicate pe site-ul AMLA pentru lansarea consultării publice : Press Release: AMLA consults on harmonised risk assessments in the non-financial sector

– Pentru Pagina principală a consultării: Consultation on the draft RTS on the assessment of the inherent and residual risk profile of obliged entities in the non-financial sector

– Pentru Documentul de consultare: consultation paper (inclusiv proiectul de RTS) și anexele: Annexes (Anexa I, care conține cele 16 liste de puncte de date pentru riscul inerent, inclusiv seturi reduse și seturi complete de puncte de date, dar și Anexa II, care conține punctele de date privind calitatea controalelor).

– Pentru chestionarele specifice privind punctele de date, împărțite pe categorii de entități raportoare: List of Surveys – AMLA  (selectați și completați chestionarul corespunzător sectorului în care vă desfășurați activitatea).

Totodată, dacă doriți să fiți la curent cu cele mai recente consultări/știri, puteți să vă abonați la: AMLA_EXT – Newsroom Subscription Form  (AMLA_EXT – Formular de abonare la noutăți). 

Întrucât, potrivit comunicatului de presă, propunerile vor fi supuse unei dezbateri publice în data de 10 sept. 2026, ar fi util să răspundeți solicitărilor, cât mai curând posibil.

ECHIPA CAFR