Audit AML (CSB)
Sancțiuni Internaționale
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – OBLIGAȚIA DE CUNOAȘTERE A SANCȚIUNILOR INTERNAȚIONALE
În vederea conformării cu cerințele Legii 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor, cu modificările și completările ulterioare, auditorii financiari au obligația de a se informa asupra tuturor actelor normative care vizează sancțiuni internaționale – prin care se instituie / modifică regimuri sancţionatorii / măsuri restrictive, și care au caracter obligatoriu pentru România
Postat 23.06.2025
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (9) – HAMAS și JIHADUL ISLAMIC PALESTINIAN
CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele normative care vizează măsuri restrictive împotriva celor care sprijină, facilitează sau permit comiterea de acțiuni violente de către Hamas și Jihadul Islamic Palestinian
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (8) – VENEZUELA
CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele normative care vizează sancțuni internaționale obligatorii în România / modificare măsuri restrictive – Venezuela
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (7)
CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele normative care vizează măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice și pentru regimurile sancționatorii pentru Guineea, Niger, Tunisia, RD Congo, Nicaragua, ISIL, Sudan și Federațția Rusă
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (6)
CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele normative prin care se modifică regimuri sancționatorii internaționale – Măsuri restrictive – IRAN
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – NOUTĂȚISANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (5)
CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele normative prin care se modifică
regimuri sancționatorii internaționale privind măsuri restrictive având în vedere
acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova.
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (4)
CAFR pune la dispoziția membrilor săi noi acte normative prin care se modifică regimuri sancționatorii internaționale
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (3)
CAFR pune la dispoziția membrilor săi Comunicatul de presă emis de Consiliul de securitate ONU, prin care se modifică regimuri sancționatorii internaționale
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE (2)
CAFR pune la dispoziția membrilor săi o nouă listă care completează actele normative prin care se instituie / modifică regimuri sancționatorii internaționale.
PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – NOUTĂȚI SANCȚIUNI INTERNAȚIONALE ( 1 )
În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare, CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele normative emise de Consiliul Europei în luna iulie 2024, prin care se instituie / modifică regimuri sancționatorii internaționale.