Stimați colegi,
Vă informăm că pe site-ul FATF[1] https://www.fatf-gafi.org la secțiunea “Publication”, precum și pe site-ul Oficiului – www.onpcsb.ro , la secțiunea „Ghiduri/ Programe instruire”, subsecțiunea „Ghiduri – Manuale”, a fost publicat Ghidul privind Proprietatea Efectivă a Persoanelor Juridice (“Guidance on Beneficial Ownership for Legal Persons”), disponibil atât în limba engleză, cât și în limba română.
Publicația oferă orientări pentru identificarea proprietății efective a persoanelor juridice, evaluarea și reducerea riscurilor asociate, precum și alte considerente în contextul prevenirii și combaterii spălării banilor.
Pentru consultare, puteți accesa link-urile de mai jos:
- Limba română:
- Limba engleză:
Echipa CAFR
Postat 17.03.2023