Audit AML (CSB)
Știri/Evenimente
MODIFICĂRI ALE REGLEMENTĂRILOR ONPCSB PRIVIND RAPORTAREA ȘI TRANSMITEREA INFORMAȚIILOR
În Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 625/10.VII.2023 au fost publicate Ordinele Președintelui ONPCSB nr.191/28 iunie 2023 și nr.192/28 iunie 2023
INFORMARE
NOUTĂȚI ȘI PERSPECTIVE ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI COMBATERII SPĂLĂRII BANILOR –
7 Martie 2023 – ICAEW și IFAC – Eveniment comun – prevenirea și combaterea spălării banilor
ICAEW și IFAC au organizat în data de 7 martie 2023 un eveniment comun, concentrat pe aspecte legate de considerarea, abordarea și încrederea în acțiunile întreprinse în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor.
Noutăți în aplicarea reglementărilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor / finanțării terorismului
ONPCSB pune la dispoziție publicația FATF (The Financial Action Task Force) „Ghid privind Proprietatea Efectivă a Persoanelor Juridice