În vederea conformării cu cerințele Legii 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor, cu modificările și completările ulterioare, auditorii financiari au obligația de a se informa asupra tuturor actelor normative care vizează sancțiuni internaționale – prin care se instituie / modifică regimuri sancţionatorii / măsuri restrictive, și care au caracter obligatoriu pentru România

Postat 23.06.2025

Informare privind publicarea noilor acte normative emise în perioada 10 – 24 martie 2025 prin care se instituie /modifică regimuri sancţionatorii / măsuri restrictive , care au caracter obligatoriu pentru România

CAFR pune la dispoziția membrilor săi o Informare care vizează actualizarea regimului sancționatoriu din Sudan

CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele normative care vizează modificarea regimului de sancțiuni pentru Belarus

CAFR pune la dispoziția membrilor săi LISTA actelor normative corespunzătoare celui de-al 16-lea pachet de sancțiuni impus Federației Ruse .

CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele normative privind măsuri restrictive împotriva ISIL (Da’esh) şi Al-Qaida și informare privind actualizarea Listei persoanelor şi entităților asociate cu ISIL (Da’esh) şi rețeaua Al-Qaida

CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele normative privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului şi a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului.

CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele normative privind modificarea regimului de sancțiuni impus în contextul acțiunilor Federației Ruse din Ucraina.

CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului.

CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele normative care vizează măsuri restrictive împotriva celor care sprijină, facilitează sau permit comiterea de acțiuni violente de către Hamas și Jihadul Islamic Palestinian

CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele normative care vizează sancțuni internaționale obligatorii în România / modificare măsuri restrictive – Venezuela

CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele normative care vizează măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice și pentru regimurile sancționatorii pentru Guineea, Niger, Tunisia, RD Congo, Nicaragua, ISIL, Sudan și Federațția Rusă

CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele normative prin care se modifică regimuri sancționatorii internaționale – Măsuri restrictive – IRAN

CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele normative prin care se modifică
regimuri sancționatorii internaționale privind măsuri restrictive având în vedere
acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova.

CAFR pune la dispoziția membrilor săi noi acte normative prin care se modifică regimuri sancționatorii internaționale

CAFR pune la dispoziția membrilor săi Comunicatul de presă emis de Consiliul de securitate ONU, prin care se modifică regimuri sancționatorii internaționale

CAFR pune la dispoziția membrilor săi o nouă listă care completează actele normative prin care se instituie / modifică regimuri sancționatorii internaționale.

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare, CAFR pune la dispoziția membrilor săi actele normative emise de Consiliul Europei în luna iulie 2024, prin care se instituie / modifică regimuri sancționatorii internaționale.